Новости

В Симферополе налоговики пресекли деятельность «конвертационного» центра, ежемесячный оборот которого составлял около 3 млн.грн.

В первые дни наступившего года сотрудники отдела налоговой милиции Симферополя выявили и пресекли деятельность «конвертационного» центра, ежемесячный оборот которого составлял около 3-х млн грн. Об этом Крымскому информационному агентству сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Крыма.

По информации пресс-службы, данный центр был создан на базе 6-ти обществ с ограниченной ответственностью, которые были зарегистрированы по одному и тому же адресу в Симферополе на подставных лиц – одного 50-летнего и пятерых 20-летних жителей Луганской области – за определенное вознаграждение. В результате проведенных мероприятий налоговиками было установлено, что основным клиентом центра по незаконному обналичиванию денег являлось одно из частных предприятий Одессы, а для транзита денежных средств использовались счета некоторых киевских банков. «В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство) и ведется работа по отмене государственной регистрации «фиктивных» фирм, а также установлению лиц, причастных к их деятельности», – подчеркнули в пресс-службе фискального ведомства.